Plan para defraudar en segundo grado

Lo que la fiscalía debe probar

• La persona acusada participó en un plan que constituye una conducta sistemática y continua.
• La intención era defraudar a más de una persona u obtener bienes de más de una persona mediante pretextos falsos.
• Se obtuvieron bienes de una o más de ellas.

Defensas que normalmente aplican

• Una disputa comercial o un negocio fallido no es fraude.
• No había intención de defraudar desde el principio.
• La fiscalía debe probar cada elemento más allá de toda duda razonable; las lagunas en las pruebas importan.
• Cuestionar la identificación, la credibilidad de los testigos y la fiabilidad de las declaraciones a la policía.
• Supresión de pruebas o declaraciones obtenidas en violación de los derechos constitucionales.

Sanciones y consecuencias adicionales

Un cargo de Delito menor de clase A conlleva una pena de hasta hasta 364 días y una multa de hasta Hasta $1,000 o hasta el doble de la ganancia.

Cada caso depende de sus propios hechos. La información de esta página es general y no constituye asesoría legal.