PL 190.60 · Artículo 190
Plan para defraudar en segundo grado
Este delito exige un plan sistemático y continuo destinado a defraudar a más de una persona o a obtener bienes de más de una persona mediante pretextos, representaciones o promesas falsos o fraudulentos. Deben haberse obtenido efectivamente bienes de al menos una de esas personas, cuya identidad debe probarse, pero no es necesario probar las identidades de las demás víctimas previstas.
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PL 190.60 · Texto legal original en inglés; los extractos deben leerse junto con la sección completa.
§ 190.60 Scheme to defraud in the second degree. 1. A person is guilty of a scheme to defraud in the second degree when he engages in a scheme constituting a systematic ongoing course of conduct with intent to defraud more than one person or to obtain property from more than one person by false or fraudulent pretenses, representations or promises, and so obtains property from one or more of such persons. 2. In any prosecution under this section, it shall be necessary to prove the identity of at least one person from whom the defendant so obtained property, but it shall not be necessary to prove the identity of any other intended victim. Scheme to defraud in the second degree is a class A misdemeanor.Traducción al español para orientación
§ 190.60 Plan para defraudar en segundo grado. 1. Una persona es culpable de un plan para defraudar en segundo grado cuando participa en un plan que constituye un curso de conducta sistemático y continuo, con la intención de defraudar a más de una persona o de obtener bienes de más de una persona mediante pretextos, representaciones o promesas falsos o fraudulentos, y de ese modo obtiene bienes de una o más de esas personas. 2. En todo proceso conforme a esta sección, será necesario probar la identidad de al menos una persona de quien el acusado obtuvo bienes de ese modo, pero no será necesario probar la identidad de ninguna otra víctima prevista. El plan para defraudar en segundo grado es un delito menor de clase A.
La traducción es informativa; el texto legal en inglés prevalece.
Leer la sección completa en el Senado de Nueva YorkEn lenguaje sencillo
Este delito exige un plan sistemático y continuo destinado a defraudar a más de una persona o a obtener bienes de más de una persona mediante pretextos, representaciones o promesas falsos o fraudulentos. Deben haberse obtenido efectivamente bienes de al menos una de esas personas, cuya identidad debe probarse, pero no es necesario probar las identidades de las demás víctimas previstas.
En un juicio penal, la fiscalía debe probar cada elemento del inciso imputado y que usted cometió el delito, más allá de una duda razonable. Una acusación no es prueba de culpabilidad. Si la ley contiene alternativas, no se exige probar todas: importa la alternativa imputada. Las defensas afirmativas pueden tener reglas de prueba diferentes.
CPL § 70.20Lo que la fiscalía debe probar
- La fiscalía debe probar más allá de toda duda razonable cada requisito de la teoría aplicable.
- La persona acusada participó en un plan que constituía un curso de conducta sistemático y continuo.
- La intención era defraudar a más de una persona u obtener bienes de más de una persona mediante pretextos, representaciones o promesas falsos o fraudulentos. Estas alternativas de intención no son acumulativas; los medios engañosos enumerados también son alternativas.
- Mediante el plan, la persona acusada obtuvo efectivamente bienes de una o más de esas personas.
- Debe probarse la identidad de al menos una persona de quien se obtuvieron bienes de ese modo; no es necesario probar la identidad de ninguna otra víctima prevista.
Defensas que normalmente aplican
- ¿Demuestran las transacciones y comunicaciones un curso de conducta sistemático y continuo, en lugar de un hecho aislado?
- ¿Qué pruebas muestran la intención de defraudar a más de una persona u obtener bienes de más de una persona mediante los medios engañosos especificados?
- ¿Permiten las pruebas identificar al menos a una persona de quien la persona acusada obtuvo efectivamente bienes mediante el supuesto plan?
Sanciones y consecuencias adicionales
Un cargo de Delito menor de clase A conlleva una pena de hasta 364 días y una multa de hasta $1,000 o hasta el doble de la ganancia.
Preguntas frecuentes sobre la defensa
¿Puede cuestionarse esta acusación cuando solo una persona entregó bienes?
La ley exige que se obtengan bienes de una o más personas, por lo que una sola persona que entregue bienes no descarta por sí misma la acusación. Aun así, exige un plan sistemático y continuo y la intención de defraudar a más de una persona u obtener bienes de más de una persona mediante los medios engañosos especificados. Si las pruebas solo respaldan una única víctima prevista o no identifican a ninguna persona de quien se obtuvieron bienes, ello podría cuestionar requisitos que la fiscalía debe probar más allá de toda duda razonable.
¿Por qué es importante empezar la defensa cuanto antes?
Empezar temprano es esencial para proteger sus derechos y conservar pruebas que pueden desaparecer. Conserve documentos, mensajes, videos y datos de testigos sin borrarlos ni alterarlos. Una abogada puede revisar las fechas judiciales y los plazos aplicables, solicitar pruebas y preparar su defensa desde el principio.
¿Cómo ayuda una abogada con experiencia a preparar la mejor defensa posible?
Su abogada revisa el inciso exacto, compara sus requisitos con las pruebas y escucha su versión de lo ocurrido. Puede investigar identificación, intención, credibilidad de testigos y posibles problemas con registros, declaraciones o pruebas, según el caso. Trabajar juntos en una estrategia desde temprano es esencial para buscar el mejor resultado posible dadas sus circunstancias; ningún resultado está garantizado.
¿Una detención o un informe policial prueban el cargo?
No. El informe policial es una parte del caso, no una decisión de culpabilidad. Su abogada puede comparar sus afirmaciones con videos, documentos y testimonios, y evaluar si las pruebas admisibles satisfacen cada requisito aplicable.
¿Se puede conseguir la desestimación o una reducción?
Depende de las pruebas, el inciso imputado y las reglas procesales. Puede ser adecuado cuestionar pruebas, presentar mociones, negociar una resolución permitida por la ley o preparar el juicio. Ninguna abogada puede prometer una desestimación, reducción o absolución.
Cada caso depende de sus propios hechos. La información de esta página es general y no constituye asesoría legal.
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